Última alteração do Contrato/Estatuto Social consolidada;
Balanço e DRE do último exercício, assinada pelo contador e representante legal. Se a empresa for optante do Simples Nacional, a declaração de faturamento dos últimos 12 meses, acompanhada da declaração de Patrimônio Líquido;
Faturamento do último exercício;
Caso tenha havido alteração de representantes desde a última atualização cadastral, enviar os documentos societários, que comprovem os poderes do novo representante, acompanhados de documento pessoal do novo representante;
Cartão CNPJ atual, com validade inferior a120 dias;
Formulário de KYC preenchido e assinado pelo assessor responsável;
Se houver garantidor Pessoa Física, IRPF do garantidor;
Se houver garantidor Pessoa Jurídica, comprovante de faturamento ou balanço do último ano do garantidor; e
Contrato/Estatuto social registrado de todas as empresas do grupo econômico da empresa tomadora do crédito (se houver), identificando 100% da cadeia societária. Alternativamente, apresentação do Organograma Societário com abertura até 100% dos beneficiários finais, assinado pelo representante legal da empresa tomadora, indicando o percentual de todos os sócios, com nomes completos e sem abreviações.
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